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UOSHING关于“异常交易账号”的定义和处理方法


UOSHING 公司一直沿用STP(Straight Through Processing)直通交易模式 ,投资者订单被直接发送至流动性提供商,为投资者提供极致的交易服务体验,不断致力于为投资者在市场增取利润。


UOSHING 声明:
1、不欢迎剥头皮行为。

2、不欢迎打盘客户,打盘客户请勿打扰UOSHING的正常运营,否则后果自负。
3、不欢迎被任何外汇平台风控的客户,非正常投资者的交易账户并非 UOSHING 的服务对象。


一、异常交易定义


1、直接或间接使用非 
UOSHING 发布的电脑外挂软件或损害性的工具进行交易。

2、使用同一账户同时登录多台电脑终端机进行交易,意图以“ 密集式交易 ”手段令市场造成巨大的成交误导资讯。

3、短期内频繁出现保证金占总仓位50%以上交易行为。

4、短期内频繁出现40%以上的交易在5分钟内完成的交易行为。

5、短期频繁出现大量短线对锁交易行为。

6、某一交易日出现和平均仓位相差较大的交易行为。

7、交易数量频繁,小盈亏平仓单占整体交易单比例40%及以上。
8、渠道/代理商套取客户密码的恶意交易行为。
9、被其他外汇平台因为异常交易风控的客户在UOSHING的交易行为。
10、异常批量挂单交易行为。

11、其它异常交易行为。


二、异常交易对正常投资者的损害


1、异常交易账户大部分在
5分钟内(不包含清算停盘时间)进行开仓平仓活动,根据 UOSHING 三十年业内发展经验,超短线交易最终对投资者不会产生任何的收益。频繁的交易会使投资者支付高昂的交易佣金,并且较短交易时间内难以赚取较大的利润。常见的是投资者投诉为何账户产生这么巨大的交易量且需支付巨额手续费。


2、UOSHING 
是拥有加拿大和美国双重监管的的正规公司, UOSHING 每月会向监管机构提供交易情况、运营合规等方面的报告。异常违规交易行为有概率触犯国际“防止洗黑钱”条例。


3、异常交易情况常集中在同一时间,以数十至上百个账户同时进行大批量的超短线交易,占用 
UOSHING 电子交易系统网络资源,影响交易系统的稳定性和及时性,并会对正常投资者投资环境造成影响。

三、处理解决方法

1、经 UOSHING 电子交易风控系统判定有异常交易的账户,将会冻结该交易账户的交易和资金进出,进行为期1-2个月的调查。调查后,如果确认存在异常交易的情况,投资者需要在5个工作日内办理销户申请,完成手续后公司将会发还该账户的剩余金额(不包括由异常交易所产生的任何利润)。


2、
推荐异常投资者的加盟商---经过系统初步判定加盟商旗下有异常交易的情况,该投资者所产生的服务费(包括上线介绍人)将冻结发放直至调查完成。调查结果显示确有相关情况,该异常账户所产生的佣金将不予发放,并保留追责已发放的佣金权力。情况严重者,将直接取消代理资格。


3、若代理商使用自己或下属账户恶意刷佣,代理商将取消代理资格,并且追扣已返佣金,下属账户后续将执行浮动点差。

4、若渠道/代理商套取客户密码交易,UOSHING 将扣除该用户产生的所有交易佣金,并保留追责已发放的佣金权力。情况严重者,将直接取消渠道/代理资格。



UOSHING 风控部联系邮箱:safeguard@uoshing.com